Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108813, г.Москва, п.Московский, г.Московский, ул.Солнечная, домовлад. 2, стр.25.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семь) избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. «Об утверждении персонального состава Правления Общества» -
«За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2. «Об утверждении корпоративного кодекса Общества» -
«За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу «Об утверждении персонального состава Общества»:
Утвердить следующий состав Правления Общества:
- Гущина Юлия Владимировна (операционный директор Общества);
- Черепова Наталья Владимировна (главный бухгалтер Общества);
- Радченко Андрей Яковлевич (главный агроном Общества);
- Поколев Андрей Григорьевич (главный инженер Общества);
- Жуков Евгений Леонидович (коммерческий директор Общества).
Дополнительная информация по лицам, утвержденным в состав Правления Общества:
- Гущина Юлия Владимировна:
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00.
- Черепова Наталья Владимировна:
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00.
- Радченко Андрей Яковлевич:
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00.
- Поколев Андрей Григорьевич:
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00.
- Жуков Евгений Леонидович:
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00.
2.2.2. По вопросу «Об утверждении корпоративного кодекса Общества»:
Утвердить корпоративный кодекс Общества и ввести в действие с 01.01.2024.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.10.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.10.2023 № 9.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сидоров Сергей Сергеевич
3.2. Дата подписи: 16.10.2023 г. М.П.